Комментарий Артура Шаповалова для PROбанкротство: бремя доказывания переходит на бенефициара "брошенной" компании

Наш партнер, адвокат Артур Шаповалов, выступил экспертом для ведущего профильного портала PROбанкротство, прокомментировав судебную практику, согласно которой при привлечении к субсидиарной ответственности по делам о "брошенных" компаниях именно бенефициар оказывается с возложенным на него бременем доказывания. (probankrotstvo.ru)

Суть кейса
В публикации рассматривается постановление кассационной инстанции, где утверждается, что при наличии признаков "брошенной" компании — отсутствие активов, прекращение хозяйственной деятельности, оставление долга перед кредиторами — бремя доказывания переключается на контролирующее лицо или бенефициара.

Суд акцентировал внимание на том, что кредиторам и управляющим не требуется исчерпывающе доказывать каждое звено цепочки: если зафиксированы факты ухода компании с рынка и нарушения, то далее контролирующее лицо должно обосновать свою непричастность.

Что отметили
Артур Шаповалов подчеркнул, что данное решение — важный ориентир для практики:

• он отметил, что "брошенные" компании представляют собой одно из ключевых рисков при банкротстве и субсидиарной ответственности, и бенефициар должен быть готов не только к предъявлению требований, но и к возложению на себя обязанности доказывать отсутствие своей причастности;
• эксперт акцентировал внимание на необходимости создания кредиторами и управляющими четкой доказательной базы: факт прекращения деятельности, отсутствие имущества, длительное уклонение от исполнения обязательств — все это дает начало переключению бремени доказывания;
• в практическом плане Шаповалов рекомендовал: контролирующим лицам — заблаговременно документировать взаимодействие с должником и фиксировать свое дистанцирование от компаний-"пустышек"; управляющим и кредиторам — выстраивать доказательную цепочку на этапе подготовки дела, поскольку позже именно контролирующее лицо может стать активным участником процесса защиты.

Почему это важно для клиентов

• Для бенефициаров и контролирующих лиц: эта практика дает четкое понимание, что при наличии признаков "брошенной" компании ответственность может быть расширена не через исчерпывающее доказательство претензий кредиторов, а через перераспределение бремени доказывания.
• Для кредиторов и арбитражных управляющих: материал показывает, каким образом судебные инстанции могут облегчать задачу предъявления требований и создавать предпосылки к успешному привлечению к ответственности контролирующих лиц.
• Для компании Baza Legal: комментарий усиливает нашу позицию как экспертов, владеющих не только правовыми нормами, но и глубокой практической экспертизой в области субсидиарной ответственности и банкротного сопровождения.

Подробнее ознакомиться с материалом можно по ссылке:
Кассация: бремя доказывания переходит на бенефициара "брошенной" компании» — PROбанкротство